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제목 제5기 정기주주총회 소집공지 등록일 2024.03.13 09:57
글쓴이 송지환 조회 229


제5기 정기주주총회 소집공지




주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


--- 아    래 ---

1. 일시 : 2024년 03월 28일 (목요일) 오전10시

2. 장소 : 경기도 성남시 수정구 금토로80번길11, 409호(판교이노베이션랩) 주식회사 아이피에스바이오 본사 회의실

3. 회의 목적사항 (부의 안건)
    제1호 의안 : 제5기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 등기임원 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 이승우 이사)
    제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
    제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제6기 이사 보수한도 : 5억원)
    제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제6기 감사 보수한도 : 1억원)

4. 주주총회 참석 시 준비물
    - 직접행사 : 주주총회 소집통지서, 신분증
    - 대리행사 : 의결권 행사 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증



2024년 03월 13일

주식회사 아이피에스바이오
대표이사 송 지 환 
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