제7기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아          래 -

1.   일시 : 2026년 03월 30일(월요일) 오전 09:00

2.   장소 : 경기도 성남시 수정구 금토로80길11, 409호(판교이노베이션랩) 주식회사 아이피에스바이오 본사 회의실

3.   회의 목적사항(부의 안건) 

ﾞ 제1호 의안 : 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

ﾞ 제2호 의안 : 사외이사 중임(연임)의 건 (김동철 사외이사)

ﾞ 제3호 의안 : 감사 중임(연임)의 건 (최승덕 감사)

ﾞ 제4호 의안 : 기타비상무이사 신규선임의 건

- 후보자 : 오영광 이사

ﾞ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제8기 이사 보수한도 : 5억원

ﾞ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제8기 감사 보수한도 : 1억원

4.   주주총회 참석 시 준비물

ﾞ 직접행사 : 주주총회 소집통지서, 신분증

ﾞ 대리행사 : 의결권 행사 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

5.   별첨서류

ﾞ 의결권 행사 위임장 1부

2026년 03월 16일

주식회사   아이피에스바이오

대표이사   변 재 욱